投資詐欺の被害者555人から騙し取った287億ウォンを、江原ランドなど国内のカジノで現金化した疑いがあるマネーロンダリング組織が警察に摘発されました。海外の投資詐欺組織の犯罪収益を国内カジノで洗浄した事件であり、高額取引やチップ換金過程に対する監視強化が課題として浮上しています。

 

釜山警察庁広域犯罪捜査隊は、通信詐欺被害還付法、犯罪収益隠匿規制法、電子金融取引法違反などの容疑で54人を検挙し、国内総括責任者である50代の男A氏ら14人を拘束送致、残りの40人を不拘束送致したと15日に発表しました。

 

警察によると、彼らは昨年10月から12月にかけて、江原ランドなど国内のカジノ4カ所で投資詐欺の被害金287億ウォンをゲームチップに交換した後、バカラゲームを通じて現金化した疑いが持たれています。

 

当該資金は、海外に拠点を置く投資詐欺組織が、高収益を餌に投資を誘導し、偽サイトで正常な投資が行われているように見せかけて被害者555人から騙し取った金であることが調査で判明しました。カジノで現金化された資金は、海外の詐欺組織に渡ったと把握されています。

 

国内組織は総括責任者を中心に、募集・管理担当、引き出し担当、換金担当、伝達担当などに役割を分担していました。高額取引が可能なカジノのVIP顧客や、外国人専用カジノに入場できる海外永住権者などを犯行に引き込んだことが調査で明らかになりました。

 

彼らは被害金をカジノチップに変えた後、バカラで互いに反対側にベットするいわゆる「両建てベット（アービトラージ）」を利用し、損失を減らしながら現金化した疑いを受けています。警察は、1日最大20億〜30億ウォンを現金に換えていたと見ています。

 

捜査過程では、口座の支払停止に対応して犯行方式を変えた状況も明らかになりました。当初はカジノ専用口座を利用していましたが、口座が支払停止になるなど資金移動が困難になると、小切手を活用する方式に転換したことが判明しました。

 

警察は現金1億1100万ウォンと高級品、携帯電話・PC約50台などを押収しました。被疑者所有の不動産など約3億9000万ウォン相当の財産については、裁判所から起訴前追徴保全の決定を受けました。追徴保全は将来の犯罪収益還収のために財産処分を制限する措置であり、被害金の返還が完了したことを意味するものではありません。

 

警察は海外の投資詐欺組織と関連共犯に対する捜査を継続する一方、国内のカジノ業者と文化体育観光部に、高額ベットや現金引き出し、利用客モニタリングの強化などを提案しました。

 

今回の事件は、違法賭博場の運営摘発とは区別されます。合法的に運営されているカジノの取引過程が、投資詐欺の犯罪収益を隠すために悪用されたという点が捜査の核心です。公開された報道では、カジノ業者や従業員の共謀・違法加担の有無は確認されておらず、江原ランド以外の個別の営業所の名称も公開されていません。

 

カジノのマネーロンダリング防止管理においては、顧客の身元確認とともに、資金の出所、チップ購入とゲーム利用、換金へと続く取引の流れを総合的に見守ることが重要です。今回の事件は、口座遮断後に取引手段を変える犯行まで捕捉できるよう、現場監視体制の実効性を点検する必要性を示しています。

 

警察は、高額報酬を条件に現金や小切手の引き出しを要求された場合、犯罪資金に関連している可能性があることを疑うよう呼びかけました。