투자사기 피해자 555명에게서 가로챈 287억원을 강원랜드 등 국내 카지노에서 현금화한 혐의를 받는 자금세탁 조직이 경찰에 적발됐다. 해외 투자사기 조직의 범죄수익을 국내 카지노에서 세탁한 사건으로, 고액 거래와 칩 환전 과정에 대한 감시 강화가 과제로 떠올랐다.
부산경찰청 광역범죄수사대는 통신사기피해환급법과 범죄수익은닉규제법, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 54명을 검거해 국내 총책인 50대 남성 A씨 등 14명을 구속 송치하고, 나머지 40명을 불구속 송치했다고 15일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 10~12월 강원랜드 등 국내 카지노 4곳에서 투자사기 피해금 287억원을 게임 칩으로 교환한 뒤 바카라 게임을 거쳐 현금화한 혐의를 받고 있다.
해당 자금은 해외에 거점을 둔 투자사기 조직이 고수익을 미끼로 투자를 유도하고, 허위 사이트에서 정상적인 투자가 이뤄지는 것처럼 속여 피해자 555명에게서 가로챈 돈으로 조사됐다. 카지노에서 현금화한 자금은 해외 사기조직에 전달된 것으로 파악됐다.
국내 조직은 총책을 중심으로 모집·관리책과 인출책, 환전책, 전달책 등으로 역할을 나눴다. 고액 거래가 가능한 카지노 VIP 고객과 외국인 전용 카지노에 출입할 수 있는 해외 영주권자 등을 범행에 끌어들인 것으로 조사됐다.
이들은 피해금을 카지노 칩으로 바꾼 뒤 바카라에서 서로 반대편에 베팅하는 이른바 ‘양방 베팅’을 이용해 손실을 줄이면서 현금화한 혐의를 받는다. 경찰은 하루 최대 20억~30억원을 현금으로 바꾼 것으로 보고 있다.
수사 과정에서는 계좌 지급정지에 대응해 범행 방식을 바꾼 정황도 드러났다. 당초 카지노 전용 계좌를 이용하다가 계좌가 지급정지되는 등 자금 이동이 어려워지자 수표를 활용하는 방식으로 전환한 것으로 조사됐다.
경찰은 현금 1억1100만원과 명품, 휴대전화·PC 50여대 등을 압수했다. 피의자 소유 부동산 등 3억9000만원 상당의 재산에 대해서는 법원에서 기소 전 추징보전 결정을 받았다. 추징보전은 향후 범죄수익 환수를 위해 재산 처분을 제한하는 조치로, 피해금 반환이 완료됐다는 의미는 아니다.
