Un estudiante universitario coreano de veintidós años fue encontrado muerto menos de un mes después de partir hacia Camboya. El caso, ocurrido en julio del año pasado tras contactar con una organización local de phishing, ser confinado y torturado hasta la muerte, reveló ante la sociedad coreana la tragedia de los 'complejos criminales' en Camboya. La comunidad internacional quedó horrorizada ante la existencia de redes que, bajo la sombra del desarrollo turístico y de casinos, confinan a personas y las obligan a cometer fraudes.

 

Más de un año después, se observan cambios en Camboya, como la cancelación de licencias de casinos vinculados a delitos y la repatriación de sospechosos coreanos en vuelos chárter. Sin embargo, los expertos señalan que aún queda por verificar si los complejos criminales y sus redes de financiación ocultas han sido desmantelados por completo.

 

Según investigaciones de Amnistía Internacional, anuncios de las autoridades coreanas y camboyanas, y reportes relacionados al 18 de este mes, los delitos de estafa en Camboya se han expandido combinando instalaciones de casinos y hoteles, operaciones en línea, reclutamiento de personal y redes de movimiento de capital. Se han revelado casos impactantes donde organizaciones criminales no solo ocuparon casinos cerrados, sino que también llevaron a cabo confinamientos y trabajos forzados dentro de complejos de casinos autorizados.

 

◇ La conexión entre delitos nacionales e internacionales revelada por la muerte de un estudiante

 

El estudiante universitario 'B' salió hacia Camboya el 16 de julio del año pasado. El reclutador local de cuentas bancarias ilegales, 'A', fue llevado a juicio por cargos que incluyen contactar a 'B' con una organización local de phishing y obligarlo a transferir 51,43 millones de wones de fondos obtenidos ilícitamente a otras cuentas el día 24 del mismo mes.

 

Se trataba de una maniobra para desviar dinero de las cuentas entregadas a la organización. Cuando el dinero desapareció, la organización local retuvo a 'B', el titular de la cuenta, y lo sometió a tratos crueles. 'B' fue encontrado muerto en un vehículo cerca de Bokor Mountain, en la provincia de Kampot, el 8 de agosto del año pasado.

 

'A', involucrado en este caso, recibió recientemente una reducción de pena en la apelación. El 15 de este mes, la Sala Penal 1-3 del Tribunal Superior de Daegu anuló la sentencia original de 6 años de prisión y condenó a 'A' a 5 años y 6 meses por violar la Ley Especial sobre la Prevención de Fraudes en Telecomunicaciones y el Reembolso de Fondos Dañados. Se consideró que no se podía concluir que él fuera el planificador o líder principal del crimen, además de tener en cuenta el depósito de parte del dinero de los daños.

 

La muerte del estudiante demuestra que los complejos criminales locales no son espacios aislados de Corea. La conexión entre reclutadores nacionales, cuentas bancarias ilegales y organizaciones de fraude en el extranjero convirtió los delitos financieros en casos de confinamiento y asesinato.

 

◇ El auge de la inversión en casinos chinos: grietas por la prohibición del juego online y la pandemia

 

Sihanoukville, una ciudad costera, está en el centro de estos cambios. La entrada de capital chino facilitó la construcción de casinos y hoteles, expandiendo también las operaciones en línea que transmiten juegos de casino a clientes extranjeros.

 

Sin embargo, el crecimiento se frenó cuando el gobierno camboyano anunció la prohibición del juego en línea en 2019. Según informes de Reuters de finales de ese mismo año, el número de casinos en Sihanoukville se redujo de más de 70 a 36. Posteriormente, el impacto se agravó debido a la pandemia de COVID-19, que restringió el turismo y el movimiento fronterizo.

 

La organización de periodismo de investigación OCCRP, basándose en análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), rastreó cómo algunos casinos y hoteles sin clientes fueron convertidos en centros de operaciones de fraude. Esto significa que la tecnología de operaciones en línea, las instalaciones de alojamiento, las organizaciones de reclutamiento y la infraestructura de movimiento de capital fueron redirigidas hacia nuevas fuentes de ingresos criminales.

 

La expansión de la cooperación económica bajo la iniciativa china 'Belt and Road' y el auge de los casinos ocurrieron simultáneamente. No obstante, no se puede clasificar a todos los casinos de capital chino como parte de dicho proyecto ni tratar toda la inversión china como fondos criminales. Es necesario examinar la identidad de los inversores individuales, el origen de los fondos, la relación con los operadores locales y la responsabilidad de supervisión de los organismos reguladores.

 

◇ Oficinas en los planos oficiales, lugares de confinamiento para los supervivientes

 

En una investigación publicada por Amnistía Internacional en abril de este año, un superviviente de Kenia señaló un edificio dentro de un complejo de casinos en Bavet como el lugar donde estuvo retenido. En los documentos de los organismos supervisores, dicho edificio figuraba como 'residencial/oficina'.

 

Amnistía declaró haber confirmado la conexión directa entre al menos 12 casinos y complejos de estafa al contrastar planos oficiales con fotos satelitales, visitas al terreno y testimonios de supervivientes. El resultado de la investigación indica que el letrero de un casino o una licencia de instalaciones no garantiza la seguridad dentro del complejo. La responsabilidad penal de los propietarios individuales y los operadores arrendatarios debe determinarse mediante investigaciones y juicios separados.

 

También es necesario distinguir las estadísticas sobre el tamaño de los casinos. Informes de la industria en febrero de este año mencionaban 195 casinos autorizados a finales del año pasado, mientras que otros informes locales, citando a funcionarios de supervisión, indicaban que había 160 casinos operando legalmente. En medio de la incertidumbre sobre los criterios de recuento, como la posesión de licencias frente a la operación real, los residentes locales testifican que 'operan cientos de ellos'.

 

Los complejos criminales crean simultáneamente víctimas de fraude a través de Internet y víctimas de explotación dentro de los edificios. Desde fuera, roban dinero utilizando el señuelo de la inversión y la familiaridad; desde dentro, obligan a cometer delitos a personas atraídas por ofertas de empleo falsas. La investigación de Amnistía incluye testimonios de supervivientes que sufrieron violencia, confinamiento y trabajo forzado.

 

◇ Aumento repentino de coreanos encarcelados en Camboya: la necesidad de observar el delito y la represión en conjunto

 

La escala de la implicación coreana también se refleja en las estadísticas de encarcelamiento.

 

Según un informe de KBS del día 1, citando datos obtenidos por la oficina del diputado Park Sung-joon del Partido Demócrata del Ministerio de Asuntos Exteriores, el número de coreanos encarcelados en Camboya en la primera mitad de este año fue de 54, un aumento de 13,5 veces respecto a los 4 de 2022. Es una cifra superior incluso a los 38 del año pasado.

 

En el mismo periodo, el número de encarcelados en cinco países (Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia y Filipinas) aumentó aproximadamente 3,5 veces, pasando de 108 a 377. La proporción de estos países en el total de coreanos encarcelados en el extranjero también subió del 10,2% al 28,5%.

 

Sin embargo, el aumento de encarcelados no puede equipararse directamente con un aumento de los delitos de estafa o la escala del desplazamiento de las organizaciones a países vecinos. Los encarcelados incluyen sospechosos de otros delitos, y el refuerzo de la represión local y los procedimientos judiciales también influye en las cifras.

 

Las estadísticas de encarcelados y el número de detenidos en un periodo determinado son diferentes. Los encarcelados son personas en un momento específico, mientras que los detenidos son aquellos capturados durante ese periodo. Es necesario distinguir esto para examinar el desplazamiento de las bases criminales y la realidad de la implicación coreana.

 

◇ Repatriación en vuelos chárter y cancelación de licencias de casinos: las respuestas están cambiando

 

La cooperación internacional está conduciendo a detenciones y repatriaciones reales. El 23 de enero de este año, el gobierno coreano repatrió por la fuerza a 73 sospechosos de nacionalidad coreana acusados de estafar a 869 coreanos por unos 48,6 mil millones de wones desde Camboya. Esto demuestra que los coreanos aparecen tanto como objetivos del crimen como participantes en las organizaciones.

 

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció en octubre del año pasado que había imputado a Chen Zhi, fundador del Prince Group, por cargos de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero relacionados con la operación de complejos de estafa con trabajo forzado. En el momento del anuncio, también se presentó una demanda civil de confiscación de bitcoins por valor de unos 15 mil millones de dólares. Se debe distinguir esto como un objeto de confiscación en un caso específico, no como una sentencia definitiva.

 

Las autoridades camboyanas también han ampliado las medidas contra los operadores de casinos. Según un anuncio de la agencia estatal AKP el día 1 de este mes, hasta septiembre se habían cancelado las licencias de 18 casinos vinculados a estafas y 9 habían sido suspendidos.

 

Las autoridades también declararon que, después de la fecha límite del 30 de septiembre, 24 casinos en tres provincias habían suspendido el juego y las apuestas en línea, y habían retirado los equipos relacionados. Aunque esto no significa el cierre total de los casinos, es una medida dirigida a las operaciones en línea que utilizan las instalaciones de los casinos.

 

◇ Instalaciones y redes de financiación ocultas que permanecen tras la represión

 

El problema es si los resultados de la represión han llevado al desmantelamiento de las redes criminales.

 

Amnistía Internacional declaró en junio de este año que, de un total de 86 complejos criminales investigados, solo en 24 se confirmaron pruebas de intervención de las autoridades. Aunque esta cifra no evalúa toda la represión posterior, ya que el momento y el objeto de la investigación fueron limitados, muestra la brecha entre los anuncios de las autoridades y la verificación independiente.

 

Reuters informó en septiembre que, mientras las autoridades camboyanas enfatizan la investigación de los líderes detrás de las operaciones, los expertos señalan la persistencia de algunas instalaciones grandes, la operación dispersa a pequeña escala y la existencia de redes de lavado de dinero. Las autoridades sostienen que se necesita tiempo y pruebas para castigar a los propietarios y cómplices. El Prince Group ha negado cualquier vínculo con los dos lugares presentados por las autoridades como instalaciones relacionadas con ellos.

 

Las sospechas continuaron este mes. El 15 de este mes, el Cambodia Daily citó un reportaje de investigación de Al Jazeera sobre sospechas de fraude en línea y trata de personas en el Long Bay Resort de la provincia de Koh Kong. Las autoridades locales explicaron que el empresario en cuestión había salido del país y que se había solicitado cooperación para una orden de captura internacional. Independientemente del juicio final sobre cada sospecha individual, esto significa que aún quedan lugares por verificar para determinar si el problema ha sido erradicado.

 

◇ Una licencia de casino no garantiza la seguridad de todas las operaciones

 

No se puede concluir que todos los juegos en Camboya estén manipulados solo porque la desconfianza hacia los casinos ha crecido. Para probar la manipulación de cartas/equipos o la complicidad de los crupieres, se requieren datos de investigación y juicio de casos individuales. Los delitos vinculados a casinos confirmados y las sospechas específicas de manipulación de juegos deben distinguirse.

 

Por el contrario, tampoco se debe confiar en plataformas en línea o ofertas de empleo solo porque tengan el nombre de un casino con licencia. Las operaciones legales de casino, los negocios de alquiler dentro de las instalaciones y las operaciones en línea dirigidas a clientes extranjeros son elementos que deben verificarse por separado.

 

La recuperación de la confianza en los casinos de Camboya no puede juzgarse solo por el número de detenciones y cancelaciones de licencias. Es necesario revelar quién proporcionó los edificios y quién se llevó los beneficios del crimen, además de rastrear la reactivación de instalaciones cerradas y el movimiento de las organizaciones. También es necesario proteger a las víctimas de trabajo forzado distinguiéndolas de los participantes.

 

La tragedia revelada por la muerte del estudiante de veintidós años no terminó como un evento del pasado. Tanto como el terreno ha cambiado debido a la represión, queda pendiente la tarea de identificar las redes criminales que aún no han sido desmanteladas.