一个洗钱组织因涉嫌将从555名投资诈骗受害者处骗取的287亿韩元，通过江原乐园等韩国国内赌场进行现金化，已被警方抓获。该案件涉及将海外投资诈骗组织的犯罪收益在韩国国内赌场进行洗钱，如何加强对高额交易及筹码兑换过程的监控成为当前亟待解决的课题。

 

釜山警察厅广域犯罪搜查队15日表示，以涉嫌违反《通信诈骗受害返还法》、《犯罪收益隐匿规制法》及《电子金融交易法》等罪名，共抓获54人，并将包括国内总负责人A某（50多岁）在内的14人拘留并移交检方，其余40人则在不拘留状态下移交检方。

 

据警方透露，这些人涉嫌在去年10月至12月期间，在江原乐园等韩国国内4家赌场，将287亿韩元的投资诈骗受害资金兑换成游戏筹码，随后通过百家乐游戏进行现金化。

 

经调查，该资金是海外投资诈骗组织以高收益为诱饵，通过虚假网站伪装成正常投资，从555名受害者手中骗取的钱财。在赌场现金化的资金最终被转交给了海外诈骗组织。

 

国内组织以总负责人为核心，分工明确，设有招募管理人员、提现人员、换汇人员及转账人员等。调查显示，他们甚至拉拢了具备高额交易资格的赌场VIP客户以及能够出入外国人专用赌场的海外永久居民参与犯罪。

 

他们将受害资金兑换成赌场筹码后，利用百家乐游戏中“双向投注”（在相反的两方同时下注）的方式，在减少损失的同时完成现金化。警方推测，他们每天最高可将20亿至30亿韩元兑换为现金。

 

在调查过程中，还发现他们为应对账户止付措施而改变了犯罪手段。最初他们使用赌场专用账户，但随着账户被止付导致资金流动困难，他们转而利用支票进行洗钱。

 

警方没收了1.11亿韩元现金、奢侈品以及50多部手机和电脑等。针对犯罪嫌疑人名下的房地产等价值3.9亿韩元的财产，法院已下达了起诉前追缴保全决定。追缴保全是为了未来追缴犯罪收益而限制财产处分的措施，并不意味着受害资金已完成返还。

 

警方在继续对海外投资诈骗组织及相关共犯进行调查的同时，已向韩国国内赌场企业及文化体育观光部提出建议，要求加强对高额投注、现金提取及用户行为的监控。

 

此次案件与查处非法赌博场所不同。搜查的核心在于，合法运营的赌场的交易流程被恶意利用来掩盖投资诈骗的犯罪收益。在公开的报道中，尚未确认赌场企业或员工是否存在共谋或违法参与行为，除江原乐园外，其他个别赌场的名称也未公开。

 

在赌场的反洗钱管理中，除了确认客户身份外，综合审查资金来源、筹码购买、游戏使用及兑换等交易流程至关重要。此案表明，有必要检查现场监控体系的有效性，以捕捉账户被封锁后更换交易手段的犯罪行为。

 

警方提醒，若有人以高额报酬为条件要求提取现金或支票，应警惕其可能与犯罪资金有关。