Una organización dedicada al lavado de dinero, sospechosa de blanquear 28.7 mil millones de wones estafados a 555 víctimas de fraude de inversión a través de casinos nacionales como Kangwon Land, ha sido desmantelada por la policía. El caso, que involucra el lavado de ganancias criminales de organizaciones de fraude en el extranjero, ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre las transacciones de alto valor y el cambio de fichas.

 

La Unidad de Investigación de Delitos Metropolitanos de la Agencia de Policía de Busan anunció el día 15 que ha detenido a 54 personas bajo cargos de violar la Ley de Reembolso de Daños por Fraude de Telecomunicaciones, la Ley de Regulación de Ocultación de Ganancias Criminales y la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas. De ellos, 14 personas, incluido el cabecilla nacional, un hombre de unos 50 años identificado como A, fueron enviados a prisión, mientras que los otros 40 fueron procesados sin detención.

 

Según la policía, entre octubre y diciembre del año pasado, los sospechosos cambiaron 28.7 mil millones de wones provenientes de fraudes de inversión por fichas de juego en cuatro casinos nacionales, incluido Kangwon Land, y los convirtieron en efectivo tras realizar apuestas en el juego de bacará.

 

Se determinó que el dinero provenía de una organización de fraude de inversión con base en el extranjero, que atraía a víctimas con promesas de altos rendimientos y las engañaba mediante sitios web falsos. El dinero blanqueado en los casinos era posteriormente transferido a la organización criminal extranjera.

 

La organización nacional estaba estructurada bajo un cabecilla, con roles divididos entre reclutadores, gestores, encargados de retiro, cambiadores de divisas y transportistas. Se descubrió que reclutaron a clientes VIP de casinos, capaces de realizar grandes transacciones, y a residentes extranjeros con acceso a casinos exclusivos para extranjeros.

 

Utilizaban la técnica de "apuestas bilaterales" en el bacará, apostando en lados opuestos para reducir las pérdidas mientras convertían las fichas en efectivo. La policía estima que llegaron a cambiar entre 2 y 3 mil millones de wones diarios.

 

Durante la investigación, se reveló que cambiaron su método operativo para evadir el bloqueo de cuentas bancarias. Inicialmente utilizaban cuentas exclusivas del casino, pero al dificultarse el movimiento de fondos, comenzaron a utilizar cheques.

 

La policía incautó 111 millones de wones en efectivo, artículos de lujo, y cerca de 50 teléfonos móviles y computadoras. Se obtuvo una orden judicial de preservación de bienes por valor de 390 millones de wones, incluyendo propiedades de los sospechosos. Esta medida busca asegurar la recuperación futura de las ganancias ilícitas, aunque no garantiza la devolución inmediata a las víctimas.

 

La policía continúa investigando a la organización extranjera y a sus cómplices, además de haber propuesto a los operadores de casinos y al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo reforzar el monitoreo de apuestas altas, retiros de efectivo y el comportamiento de los usuarios.

 

Este caso se distingue de la operación de casas de apuestas ilegales. El núcleo de la investigación es que el proceso de transacciones de casinos legales fue utilizado para ocultar ganancias de fraudes. No se ha confirmado la complicidad de los operadores de casinos ni de sus empleados, y no se han revelado los nombres de los establecimientos individuales, salvo Kangwon Land.

 

En la prevención del lavado de dinero en casinos, es crucial verificar la identidad de los clientes y monitorear integralmente el flujo de transacciones, desde la compra de fichas hasta el juego y el canje. Este caso demuestra la necesidad de revisar la efectividad de los sistemas de vigilancia en tiempo real frente a métodos delictivos que se adaptan constantemente.

 

La policía advirtió que, si se solicita realizar retiros de efectivo o cheques a cambio de altas comisiones, se debe sospechar de una posible relación con fondos criminales.