El dinero que fluía hacia los sitios de apuestas ilegales se transformaba en jets privados, palcos VIP para la Copa del Mundo y relojes de lujo para los operadores. La policía ha desmantelado una organización criminal que operaba como una empresa, con su centro de mando en el extranjero y personal altamente cualificado.
Según un informe del Chosun Ilbo sobre los resultados de la investigación publicados el día 3 por la Unidad de Investigación de Ciberdelitos de la Agencia de Policía de Chungbuk, las autoridades detuvieron a 87 personas, incluidos los cabecillas nacionales, miembros de la organización, distribuidores de cuentas bancarias falsas y apostadores de grandes sumas, de los cuales 18 fueron encarcelados. Se les acusa de abrir espacios de juego, violar la Ley de Promoción de Deportes Nacionales y formar una organización criminal.
Tras analizar 3,19 millones de transacciones en 316 cuentas utilizadas para el delito, la policía confirmó que el volumen de fondos de apuestas entre mayo de 2022 y febrero de este año alcanzó los 2,668 billones de wones. Dado que la organización operaba desde 2016, la policía estima que el alcance total del crimen es aún mayor.
Esta cifra corresponde al volumen de fondos de apuestas confirmado mediante el análisis de cuentas, lo cual es distinto a los 163.700 millones de wones estimados como ganancias criminales de la organización.
- Conexión entre cabecillas en el extranjero y la organización nacional: desde el desarrollo de juegos hasta la gestión de clientes
Según la policía, la organización estableció oficinas en Malasia en 2016 y operó sitios de apuestas ilegales ofreciendo apuestas deportivas, baccarat y máquinas tragaperras.
Los cabecillas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Malasia, junto con el cabecilla nacional, establecieron un "sistema de mando triangular", con jefes de equipo y personal subordinado debajo. Las funciones estaban segmentadas en equipos de carga/retiro, gestión de clientes y desarrollo.
Incluso utilizaron cazatalentos para asegurar personal especializado. Reclutaron a profesores universitarios y ex empleados de grandes empresas y firmas de redes sociales internacionales. Los miembros utilizaban alias en inglés y realizaban reuniones semanales de evaluación de rendimiento.
En Corea, establecieron una empresa de juegos para desarrollar motores de juego para los sitios de apuestas y venderlos a otros operadores. También se descubrió que enviaron miembros a Filipinas para impulsar negocios de casinos.
No solo operaban sitios, sino que expandieron su negocio al desarrollo y suministro. Este caso demuestra cómo las apuestas ilegales se han convertido en un crimen corporativo organizado que combina bases en el extranjero, personal especializado y tecnología propia.
- Viajes en jet privado a la Copa del Mundo: la ostentación que llevó a secuestros
Se descubrió que los operadores disfrutaban de una vida de lujo con las ganancias del crimen.
El cabecilla en los EAU, un hombre de unos 40 años (A), reunió a los miembros clave en Dubái en 2022 y utilizó un jet privado para viajar a Catar. Vieron los partidos de la Copa del Mundo desde un palco VIP y, según se informó, A regaló relojes de lujo a sus subordinados.
El cabecilla en Malasia, un hombre de unos 40 años (B), fue blanco de un secuestro en abril tras alardear de su riqueza. Aunque fue rescatado por la policía local tras pagar miles de millones de wones a sus secuestradores, fue arrestado al confirmarse que era objeto de una notificación roja de la Interpol.
La policía comenzó la persecución tras descubrir una cuenta utilizada por un miembro durante otra investigación en julio del año pasado.
Tras identificar a 72 personas, la policía colaboró con las autoridades de los EAU y Malasia a través de un grupo de trabajo especial contra el crimen transnacional. Se arrestó a 10 personas en el extranjero y se repatrió a 8, incluidos cabecillas y miembros.
Los cabecillas en los EAU y Malasia están detenidos localmente mientras avanzan los procesos de extradición. Se ha emitido una notificación roja de Interpol para los 21 miembros restantes en Malasia.
La búsqueda de ganancias criminales continúa. La policía solicitó el embargo preventivo de 61.900 millones de wones de los 163.700 millones estimados, y hasta ahora ha obtenido decisiones de embargo por valor de 8.100 millones de wones. También se bloquearon 9 sitios de apuestas ilegales.
Las solicitudes de embargo no significan una recuperación inmediata. Es un procedimiento para evitar que los bienes sean dispuestos, por lo que la cantidad final recuperada dependerá de futuros juicios.
Los arrestos incluyeron a apostadores de grandes sumas, lo que demuestra que el uso de sitios ilegales también es objeto de investigación.
La clave de esta investigación es si se podrá asegurar a los cabecillas en el extranjero y cortar el flujo de fondos, más allá de bloquear sitios y arrestar a subordinados.
Park Jong-seop, jefe de la Agencia de Policía de Chungbuk, declaró: "No nos detendremos en los subordinados; rastrearemos hasta el final a los cabecillas en el extranjero y recuperaremos las ganancias criminales".
