流入非法赌博网站的钱，最终变成了运营团队的私人专机、世界杯贵宾席以及昂贵的奢侈品腕表。近日，一个将指挥部设在海外、通过招募专业人才像企业一样运营的非法赌博组织被警方一举捣毁。
据《朝鲜日报》报道，忠北警察厅网络犯罪调查队于3日公布了调查结果。警方以开设赌场、违反《国民体育振兴法》、组织及加入犯罪团体等嫌疑，抓获了包括国内主谋、组织成员、借名账户流通商及高额赌客在内的87人，并拘捕了其中18人。
警方在分析了犯罪所用316个账户的319万条交易记录后确认，从2022年5月到今年2月，涉案赌资高达2.668万亿韩元。由于该组织自2016年起就开始运营网站，警方认为实际犯罪规模可能更大。
上述金额仅为通过账户分析确认的赌资规模，与警方估算的1637亿韩元犯罪所得有所区别。
- 海外主谋与国内组织勾结…从游戏开发到客户管理全覆盖
据警方透露，该组织于2016年在马来西亚设立办公室，运营提供体育博彩、百家乐、老虎机等项目的非法赌博网站。
阿联酋（UAE）和马来西亚的海外主谋与国内主谋构成了“三角指挥体系”，其下设有室长、组长及组员。组织分工明确，设有充值/提现团队、客户管理团队和开发团队等。
为了招募专业人才，他们甚至动用了猎头。据调查，该组织招募了大学教授、大企业员工及海外知名社交媒体公司背景的人才。组织成员使用英文假名，并每周进行业绩考核会议。
该组织在国内成立了游戏公司，直接开发赌博网站专用的游戏引擎并出售给其他赌博经营者。此外，还曾派遣成员前往菲律宾推进赌场业务。
这不仅限于运营网站，业务范围已扩展至开发与供应领域。此次案件揭示了非法赌博已演变成结合海外据点、专业人才及自主技术的企业型犯罪组织。
- 乘专机看世界杯…炫富招致绑架危机
调查显示，运营团队利用犯罪所得过着奢靡的生活。
身在阿联酋的主谋A某（40多岁）在2022年将核心成员召集到迪拜，随后乘坐私人专机前往卡塔尔。他们包下世界杯比赛的包厢观看赛事，A某还向组织成员赠送了昂贵的奢侈品腕表。
身在马来西亚的主谋B某（40多岁）因在当地炫富，于今年4月成为绑架犯罪的目标。在向绑匪支付数十亿韩元赎金后虽被当地警方救出，但在此过程中被发现是国际刑警组织红色通缉令的对象，随即被捕。
警方在去年7月调查其他案件时发现了组织成员使用的账户，从而展开了正式追踪。
在锁定主谋及组织成员等72人的身份后，通过警察厅与国家情报院等参与的“跨国犯罪特别应对TF”，与阿联酋及马来西亚当局进行了协作。警方在海外抓获了包括主谋在内的10人，并将国内主谋及成员等8人押送回国。
阿联酋和马来西亚的主谋目前被当地拘留，强制遣返程序正在进行中。对于留在马来西亚的21名组织成员，警方也已发布国际刑警组织红色通缉令进行追踪。
犯罪所得的追缴工作也在持续进行。警方针对估算的1637亿韩元犯罪所得，申请了619亿韩元的起诉前没收及追缴保全，目前已获得价值81亿韩元的保全决定。此外，9个非法赌博网站已被封锁。
没收及追缴保全申请额或保全决定额并不等于实际追缴额。由于这是防止犯罪所得被处分的程序，未来通过审判和执行能最终追回多少资金仍是待解决的课题。
此次抓捕对象不仅包括运营团队，还包括高额赌客。这表明利用非法赌博网站的行为同样可能成为调查对象。
除了封锁网站和抓捕底层成员外，能否获取海外指挥部的身并切断资金链是此次调查的核心。
忠北警察厅厅长朴钟燮表示：“我们将不仅限于抓捕底层成员，还将追查到底，将身在海外的主谋等主要运营人员缉拿归案，并全力追缴犯罪所得。”
